Нелегальна криптовалютна афера привела до банкрутства банку: екс-гендиректор у вязниці

Екс-генеральний директор, який призвів свій банк до банкрутства через криптовалютну аферу, отримав 24 роки в`язниці.

Колишньому гендиректору зданого Канзаського Три-державного Банку `Heartland Tri-State Bank` було призначено понад 24 роки тюремного ув`язнення за розкрадання коштів через криптовалюту та остаточне занурення банку.

Дії Шана Ханеса призвели до того, що банк зазнав `повної втрати акцій для інвесторів`, за висновками заяви від Офісу адвоката США по округу Канзасу, оприлюдненими в понеділок.

Між травнем та липнем 2023 року Ханес використовував свою посаду генерального директора для здійснення 11 трансферів коштів банку на суму понад 47 мільйонів доларів на криптовалютний гаманець, вовлучений у схему з різання свиней.

Ханес визнав себе винним у одному злочині розкрадання коштів банківським чиновником 23 травня, що зазвичай карається максимальним строком у 30 років.

Документи суду, подані раніше у цьому році, показують, що початкові інвестиції Ханеса у криптовалюту у грудні 2022 року були зроблені його власними коштами. Проте на початку 2023 року ґроші були вкрадені з місцевої церкви та інвестиційного клубу.

Афера з різання свиней - це тип тривалого фінансового шахрайства, що включає у себе введення жертв у фейкові або обманні схеми, часто через криптовалюту.

Збиток у розмірі 47 мільйонів доларів безпосередньо спричинив занурення банку та його подальше закриття, як вказано в документах суду.

Часом банк був страхований Федеральною корпорацією страхування вкладів, яка покрила збитки. Однак інвестори зазнали загальних втрат у розмірі 9 мільйонів доларів через це.

`Жадоба Ханеса не знала меж`, - сказала в заяві адвокат США Кейт Брубакер. `Він порушив свої професійні обов`язки, особисті стосунки та федеральний закон. Шан Ханес не лише зрадив банку Heartland Bank та його інвесторам, а й його нелегальні схеми підірвали довіру до фінансових установ`.

План Ханеса швидко нагромадити багатство був у реальності схемою різання свиней, що нарешті привело до занурення банку, сказав у заяві спеціальний агент Стівен Сайрус з Канзаського відділення ФБР.

Сайрус заявив, що обов`язок Ханеса, разом з банком, полягав у захисті клієнтів і виявленні шахрайських схем, а не у їх залученні.