Небезпека в інвестиціях до криптовалют Гонконгу: Огляд шахрайських сутностей

Обережно: Сфера криптовалют: Голландська комісія з цінних паперів та ф’ючерсів попереджає

Комісія з цінних паперів та ф’ючерсів Гонконгу (SFC) видала попередження щодо семи сутностей, підозрюваних у шахраївстві з криптовалютами, підкреслюючи ризики, з якими стикаються інвестори на швидко зростаючому цифровому ринку цього міста.

Згідно з офіційним повідомленням, ці сутності діяли під назвами XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (Yomaex), Bstor (Bstorest) і Taurusemex.

Наприклад, Гонконг, значна криптовалютна платформа в Азії, привертає як справжніх інвесторів, так і шахраїв. Згідно з попередженням SFC, ці платформи стверджують, що надають послуги, пов’язані з торгівлею криптовалютами. Деякі навіть використовують соціальні мережі та платформи миттєвих повідомлень, щоб привернути інвесторів на свої веб-сайти та зареєструвати їх.

Після реєстрації і початку торгівлі з’являється справжнє шахраїство. Вони намагаються зняти кошти, що призводить до попередження чи іншого. У деяких випадках ці сутності звинувачуються рахунок інвестора у відмиванні грошей або якійось незаконній діяльності, і потім деактивують рахунок. Перелякані інвестори потім змушені сплатити велику суму на ім`я «податків» за активацію рахунку та зняття коштів.

На відмітку, Taurusemex ввів інвесторів в оману, стверджуючи, що їх облікові записи зареєстровані в SFC, щоб надати пристрасть до фальшивого легітимності їх діяльності.

SFC настійно рекомендувала громадськості бути обережними стосовно онлайн-інвестиційних можливостей, додаючи:

«Громадськість має бути обережною стосовно надто-чудових інвестиційних можливостей та порад, розміщених на платформах соціальних мереж і через програми миттєвих повідомлень. Інвестори повинні залишатися бджолами та бути уважними на шахраївство при прийнятті інвестиційних рішень».

Місцева поліція вжила заходів проти цих сутностей та заблокувала їх веб-сайти. SFC раніше видала подібні попередження щодо різних підозрілих сутностей, включаючи HongKongDAO та BitCuped.

Протягом останніх років кількість випадків шахраївства з криптовалютами зросла в Гонконгу. Місцева поліція минулого року затримала шістьох осіб, включаючи онлайн-впливового особистість на ім’я Джозеф Лам за справу з шахраївством з криптовалютами, пов`язану з JPEX. Шахрайство призвело до збитків понад 127,8 мільйона доларів у цифрових активах.

Попередження: Інформація, представлена в цій статті, носить інформаційно-освітній характер. Стаття не складає фінансової поради або поради будь-якого виду. Coin Edition не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають у результаті використання згаданого вмісту, продуктів або послуг. Читачам рекомендується бути обережними перед прийняттям будь-яких дій, пов`язаних з компанією.