Інтерпол розкриває масштаби криптозлочинів

Велика операція Інтерполу розкриває, наскільки поширені справжні криптозлочини

Майже 4 000 людей були заарештовані по всьому світу у нещодавній спробі — але ми лише начинаємо розкривати проблему криптозвільнювань.

Таблиця змісту

• Що таке соціальна інженерія?
• Постійна загроза
• Складний ландшафт

Інтерпол каже, що вони ведуть війну проти мереж онлайн-шахрайства — і вилучили $257 мільйонів активів після великого спроба, що охопила 61 країну.

Операція `Перше світло` призвела до заморожування 6 745 банківських рахунків, з конфіскацією більше $2 мільйонів у криптовалюті.

Обсяг зусиль Інтерполу досить надзвичайний, з 3 950 людей заарештованими і ще 14 643 ідентифікованими як потенційні підозрювані.

Від спроб рибалки до мошенництва в романтичних відносинах, від інвестиційного шахрайства до підроблених інтернет-магазинів, масштаби виявленої кримінальної діяльності були різноманітними.

Інтерпол каже, що ці результати були досягнуті за допомогою механізму Глобальної Швидкої Інтервенції Платежів — відомого також як I-GRIP, що відслідковує потік незаконних коштів.

Інтерполець наголошується, що їхня робота далеко не закінчена, з одним посадовцем попереджаючи про те, що `світ бореться зі складними викликами соціального інженерного шахрайства`.

Що таке соціальна інженерія?

Соціальна інженерія особливо поширена в крипто та Web3 колах, де жертви вводяться в оману надійними вимогами, які, на жаль, надто хороші, щоб бути правдою.

Ці сервери настільки високорозвинені, що навіть згадавши слово `шахрайство`, цього вистачить, щоб відразу було накладено заборону.

Тим часом ті, хто постить про проблеми з криптовалютою на X, часто отримують відповіді від підроблених акаунтів, які вдаються за офіційні відділи обслуговування клієнтів великих брендів.

Експерти кажуть, що шахраї, які використовують атаки соціальної інженерії, також намагаються внести фальшивий почуття терміновості — спонукуючи жертв діяти швидко, не обдумуючи речі. Як правильно вказує Lossless DeFi: `Соціальна інженерія є особливо небезпечною формою атаки, оскільки вона ґрунтується на помилках людини, а не на вразливостях програмного забезпечення або систем`.

Мошенництво в романтичних відносинах є ще однією частою загрозою, яка дуже часто включає криптовалюту.

Проблема стала настільки поширеною, що Федеральна торговельна комісія у США видала відверте попередження споживачам: якщо хтось, кого ви зустріли у соціальних мережах, пропонує вам уроки інвестицій, позбавтеся відразу від контакту — не залежно від того, наскільки ви їм сподобаєтеся, або наскільки багато уваги та ніжності вони вам надають.

І саме на цьому тижні ФБР попередила, що жертви, вже розгублені криптовалютними шахраями, знову намагаються оскаржити — шахраї, що видають себе за адвокатів, звернулися до них і пообіцяли допомогу у поверненні втрачених коштів. Оцінки вказують на те, що принаймні $9,9 мільйона було втрачено в таких випадках за рік до лютого, і ці цифри, ймовірно, є заниженими.

Результати операції «Перше світло» є, м`яко кажучи, обнадійливими — у одному випадку міжнародна координація завдала удару у 70-річному чоловіку на $281 000 у користь шахрая, що видає себе за технічну підтримку.

Але, на жаль, криптовалютні шахрайства залишаються надзвичайно поширеними, і над поверхнею землі залишається багато злочинних дій.

Важливо пам`ятати, що, в багатьох випадках, навіть ті, хто вчиняє обман, працюють під тиском і є самі жертвами. Оцінки ООН вказують на те, що понад 200 000 осіб були заманени на здавання документів для високооплачуваних робіт за кордоном, але їх паспорти були конфісковані.