Відмивання грошей на $6 млрд: Британсько-китайська жінка отримала вирок на 6 років

Британсько-китайська грошова відмивальниця засуджена на 6 років в`язниці за участь у шахрайстві на $ 6 мільярдів: FT

Поліція у Великобританії конфіскують понад 1,7 мільярда фунтів ($ 2,2 мільярда) за біткоїни, пов`язані з припущеним шахрайством під час операції 2018 року.

Вен була звинувачена у відмиванні доходів від шахрайства, перетворенні біткоїнів на готівку та покупці нерухомості, прикрас і інших предметів розкоші.

Вен визнала, що керувала гаманцем для біткоїнів від імені свого боса, але стверджувала, що не знав, звідки взялись вміст.

Британсько-китайська жінка, винна у відмиванні біткоїнів у шахрайстві на $ 6 мільярдів у Китаї, була засуджена на шість років і вісім місяців в`язниці, повідомила Financial Times (FT) в п`ятницю.

Цзянь Вен, 42 роки, якій висунули звинувачення у відмиванні коштів на користь її колишнього боса, була знайдена винною у березні.

Поліція у Великобританії конфіскують понад 1,7 мільярда фунтів ($ 2,2 мільярда) за біткоїни, пов`язані з припущеним шахрайством під час операції 2018 року. Вен була звинувачена в відмиванні BTC на користь Яді Чжан, чиє справжнє ім`я Жімінь Ціань.

Жіміан вважається особою, яка в обманула близько 130 000 інвесторів у Китаї у схемі інвестицій, яка принесла $ 5 мільярдів. Її адвокат сказав, що вона є `повністю невинною`, за даними FT.

Вен не була обвинувачена у будь-якій участі у шахрайстві, але у відмиванні доходів, перетворенні біткоїнів на готівку та покупці нерухомості, ювелірних виробів та інших предметів розкоші.

Вона відкинула звинувачення проти себе, її адвокат, Марк Харріс, KC, стверджував, що вона була `оголенію використана і обманута`.

Вен визнала, що керувала гаманцем для біткоїнів від імені свого боса, але стверджувала, що не знава, звідки взялись вміст.

`Я не сумніваюсь, що ... ви знали, а не просто підозрювали, що ви мали справу з доходами від злочину`, - сказала суддя Саллі-Енн Хейлс, KC, в Суотк-Краун-Корт в п`ятницю. `Це була злочинна діяння, яка була складною і вимагала значного планування.`

Далі: Справа про відмивання грошей Binance в Нігерії відкладена до 20 червня через хворобу керівника