Відмивання грошей на $6 млрд: Британсько-китайська жінка отримала вирок на 6 років

Відмивання грошей на $6 млрд: Британсько-китайська жінка отримала вирок на 6 років

37

Британсько-китайська грошова відмивальниця засуджена на 6 років в`язниці за участь у шахрайстві на $ 6 мільярдів: FT

Поліція у Великобританії конфіскують понад 1,7 мільярда фунтів ($ 2,2 мільярда) за біткоїни, пов`язані з припущеним шахрайством під час операції 2018 року.

Вен була звинувачена у відмиванні доходів від шахрайства, перетворенні біткоїнів на готівку та покупці нерухомості, прикрас і інших предметів розкоші.

Вен визнала, що керувала гаманцем для біткоїнів від імені свого боса, але стверджувала, що не знав, звідки взялись вміст.

Британсько-китайська жінка, винна у відмиванні біткоїнів у шахрайстві на $ 6 мільярдів у Китаї, була засуджена на шість років і вісім місяців в`язниці, повідомила Financial Times (FT) в п`ятницю.

Цзянь Вен, 42 роки, якій висунули звинувачення у відмиванні коштів на користь її колишнього боса, була знайдена винною у березні.

Поліція у Великобританії конфіскують понад 1,7 мільярда фунтів ($ 2,2 мільярда) за біткоїни, пов`язані з припущеним шахрайством під час операції 2018 року. Вен була звинувачена в відмиванні BTC на користь Яді Чжан, чиє справжнє ім`я Жімінь Ціань.

Жіміан вважається особою, яка в обманула близько 130 000 інвесторів у Китаї у схемі інвестицій, яка принесла $ 5 мільярдів. Її адвокат сказав, що вона є `повністю невинною`, за даними FT.

Вен не була обвинувачена у будь-якій участі у шахрайстві, але у відмиванні доходів, перетворенні біткоїнів на готівку та покупці нерухомості, ювелірних виробів та інших предметів розкоші.

Вона відкинула звинувачення проти себе, її адвокат, Марк Харріс, KC, стверджував, що вона була `оголенію використана і обманута`.

Вен визнала, що керувала гаманцем для біткоїнів від імені свого боса, але стверджувала, що не знава, звідки взялись вміст.

`Я не сумніваюсь, що ... ви знали, а не просто підозрювали, що ви мали справу з доходами від злочину`, - сказала суддя Саллі-Енн Хейлс, KC, в Суотк-Краун-Корт в п`ятницю. `Це була злочинна діяння, яка була складною і вимагала значного планування.`

Далі: Справа про відмивання грошей Binance в Нігерії відкладена до 20 червня через хворобу керівника

Гонконг посилює стандарти зберігання криптоактивів для захисту клієнтів від кіберзагроз
Гонконг посилює стандарти зберігання криптоактивів для захисту клієнтів від кіберзагроз
Гонконгська SFC впроваджує нові суворі стандарти зберігання криптоактивів для торгівельних платформ, щоб захистити клієнтів і запобігти кіберзагрозам. 🔐💼📈✨
Переглянути
Проект Крипто: США прагнуть стати глобальною криптовалютною столицею
Проект Крипто: США прагнуть стати глобальною криптовалютною столицею
Проект Крипто від SEC США має на меті перетворити країну на глобальну криптовалютну столицю, сприяючи інноваціям і залученню інвестицій. Це може змінити регулювання криптоактивів в країні. 🚀💰🌍
Переглянути
Банки США виступають за зміни в законодавстві про стейблкоїни для захисту фінансової системи
Банки США виступають за зміни в законодавстві про стейблкоїни для захисту фінансової системи
Банки США вимагають змін до закону про стейблкоїни, підписаного Трампом. Вони стурбовані прогалинами, які можуть загрожувати фінансовій системі та зменшити кредитування. 💰🔍📉
Переглянути
Google Play обмежує розробників криптовалютних гаманців новими ліцензійними вимогами
Google Play обмежує розробників криптовалютних гаманців новими ліцензійними вимогами
Google Play вніс нові вимоги для криптовалютних гаманців, зобовязуючи розробників отримувати ліцензії в 15 регіонах. Це може обмежити інновації та призвести до виходу некерованих гаманців з магазину. 🔒💰🤖
Переглянути