Неправомірні дії розробника Tornado Cash у відмиванні грошей

Tornado Cash Developer Alexey Pertsev Found Guilty of Money Laundering

Розробник Tornado Cash Алєксєй Перцев був знайдений винним у відмиванні грошей голландським суддею, який вирішив справу в суді у місті `с-Гертогенбош во вівторок.

Обвинувачення, яке було оприлюднене перед судовим процесом, стверджує, що між 9 липня 2019 року та 10 серпня 2022 року Перцев зробив `звичкою вчиняти відмивання грошей` і він принаймні мав підозру у кримінальному походженні незаконних транзакцій на платформі Tornado Cash.

Розробник був вперше ув`язнений у Нідерландах у серпні 2022 року після того, як Tornado Cash був внесений до чорного списку урядом США. Тоді Міністерство фінансів США заявило, що Tornado Cash був ключовим інструментом для групи хакерів з Північної Кореї Лазарус. Групу Лазарус пов`язують з грабежем на суму 625 мільйонів доларів з мережі Ronin Axie Infinity та іншими великими крадіжками криптовалют.

Результат судового процесу може вплинути на майбутні суди над іншими розробниками Tornado Cash. Інші розробники криптосуміші, Роман Шторм і Роман Семенов, також опинилися під обвинуваченням у відмиванні грошей та порушенні санкцій у США. Шторм піде на суд у вересні цього року, але Семенов поки не був арештований. Шторм був заарештований минулого року, після того, як США знову додали Tornado Cash до свого списку спостереження за санкціями.

Проте в США Шторм не обвинувачується в тому, що він відповідальний за відмивання 1,2 мільярдів доларів через різницю в підходах до особистої відповідальності за такий тип якісного злочину за законами США і Нідерландів.