Незгода влади США на характеристику операцій Tornado Cash: деталі найновішої справи

DOJ Disputes Roman Storm`s Characterization of Tornado Cash Operations in New Filing

Уряд США виступив проти характеризації операцій з грошима Tornado Cash розробником Романом Штормом у новому документі.

Tornado Cash був бізнесом пересилки грошей, і уряд США заявив, що очікує, що його докази підтримають звинувачення, сказано у п`ятничний документі.

Уряд США відмовив Роману Шторму, розробнику Tornado Cash, в проханні про відкликання кримінального звинувачення в п`ятницю, сказавши, що заперечені факти, представлені у захисному документі, повинні бути розглянуті суддею, а не аргументи, які підходять для документа на ранній етап.

Уряд США звинуватив Шторма, разом зі співрозробником Романом Семеновим, в змові на вчинення відмивання грошей, змові на експлуатацію нелицензованого передавача грошей та змові на порушення закону про санкції через створення та експлуатацію служби змішування криптовалют під назвою Tornado Cash з метою анонімізації транзакцій. Владні органи США стверджують, що фонди було відмито через Tornado Cash групою Лазаруса Північної Кореї та іншими злочинними структурами.

Адвокати Шторма намагалися відкинути звинувачення в кінці березня, стверджуючи, що Tornado Cash не є кастодіальною службою змішування - і не відповідає визначенню `фінансового установи` - і що Шторм не міг контролювати службу або блокувати використання її Лазарусом та подібними групами.

Просто розробка коду для проекту не те ж саме, що і експлуатація механізму відмивання грошей, аргументувала захист.

У п`ятничному документі уряд сперечається про те, як захист характеризував Tornado Cash, стверджуючи, що він був оголошений у 2019 році як змішувач і загальна служба включає веб-сайт, користувацький інтерфейс, комбінацію смарт-контрактів та `мережу `релеїв``.

`Возможность отмены Обвинения для Обвиняемого не должна основываться просто на фактических утверждениях его собственного оспариваемого взгляда на то, как работала служба Tornado Cash, и на основании его отклончивой версии его намерений или отсутствие таковых при совершении определенных действий`, - говорится в документі, опублікованому в п`ятницю.

Уряд також оспорює твердження Шторма про те, як працює інтерфейс Tornado Cash та наскільки контролю можуть мати окремі користувачі над процесом внесення та виведення коштів, надаючи знімки екрана. У документі також стверджується, що Шторм та його співзасновники підтримували контроль над змішувачем, принаймні на період часу, на який посилається уряд у своєму обвинувальному документі (з 2019 року по серпень 2022 року).

У документі багаторазово посилаються на докази, які уряд планує вводити під час судового процесу, як шторм та інші засновники Tornado Cash розробляли та розвивали систему, як люди використовували Tornado Cash та інші деталі.

Шторм повинен пройти судовий процес у вересні цього року, тоді як Семенов перебуває у розшуку.