Сумнівні трансфери на $55 млн в ARKM через Binance

Nansen виявила сумнівні трансфери на суму $55 млн в ARKM через Binance

Фірма по форензиці блокчейну Nansen виявила сумнівні $55 млн трансфери в ARKM від Arkham, що вказує на можливі продажі на Binance.

Arkham Intelligence, платформа деанонімізації блокчейну, підтримана Binance та іншими, потрапила в гарячу воду після того, як її конкурент Nansen розкрив, що Arkham надіслала понад $55 млн у токенах ARKM на адреси без позначень, які потім, як стверджується, продали токени на Binance.

У треді X 4 квітня Nansen написала, що Arkham перемістила понад 25,2 млн токенів ARKM за останні кілька днів, причому більшість коштів пішли на `гаманці без позначення на їхній платформі, де значна частина перейшла на Binance`.

Між одержувачами, дві адреси відправили понад 2,6 млн токенів ARKM безпосередньо на адресу зроблення ринку Binance, сказав Nansen, додавши, що ще дві направили кошти через нові адреси перед тим, як нарешті досягти іншої адреси Binance, викликаючи інтриги щодо складності трансферів.

Nansen зауважила, що ще залишаються 200 000 токенів ARKM, які ще не були передані на Binance, Проте існує можливість майбутнього переміщення на біржу, зазначив фірма.

Заснована в 2020 році, Arkham Intelligence набула популярності за розкриттям численних криптовалютних адрес, надаючи цінні прориви для дослідників блокчейну.

Платформа отримала фінансування від різних інвесторів, включаючи Bedrock Capital, D1Ventures, Draper Associates, Sam Altman, і, на відомість, Binance, яка не лише підтримала Arkham через свій венчурний підрозділ, Binance Labs, але також допомогла залучити $2,5 млн через Binance Launchpad, краудфандингову платформу біржі для стартапів.

На момент публікації, Arkham Intelligence не зробила жодних публічних заяв щодо розкриттів, залишаючи невизначеності про те, чи походили продажі токенів від команди Arkham або її спонсорів.