Російські криптовалютні біржі відновили роботу після поліцейських рейдів

Російські криптовалютні біржі відновили свою діяльність після поліцейських рейдів у вересні. Офіси криптобірж, які нещодавно були обшукані поліцією в російській столиці, частково або повністю відновили свою роботу, згідно з повідомленням юриста, який займається справами у сфері криптовалют.

Компанії, що займаються торгівлею криптовалютами в бізнес-центрі Москви, стали об`єктом декількох рейдів за останні тижні, останній з яких призвів до вилучення готівки та обладнання. Криптовалютні біржіМоска таРапіра знову запрацювали.

Криптовалютні обмінники, що розташовані в Московському міжнародному бізнес-центрі, відомому як «Москва Сіті», знову почали роботу. «Ситуація з обмінниками покращується. Навіть ті, які відвідали “хлопці в формі”, зараз працюють», – заявив Денис Майасов, юрист юридичної фірми Legal Crypto, в російськомовному новинному виданні Forklog.

Дві крипто-трейдингові платформи,Моска таРапіра, постраждали в останніх рейдах правоохоронців, при цьому російські органи влади, як повідомляється, почали розслідування щодо підозрюваної виведення капіталу наприкінці вересня.

Коментуючи цю ситуацію в програмі «Podcast Society» на YouTube-каналі Forklog в понеділок, Майасов розкрив: «Моска сьогодні відкрита. Вона почала працювати майже відразу. ЩодоРапіри, то витрати зараз неактивні, але додаток працює нормально».

Наприкінці минулого місяця Bits.media повідомив, що ці платформи стали об`єктом обшуків, під час яких влада вилучила готівкові гроші та обладнання. Російський портал про криптовалюти цитував телеграм-каналBaza, відомий своїми зв`язками з російськими силовими структурами.

Останній повідомив, що співробітники вилучили понад 10 мільйонів доларів, 100 мільйонів рублів і 200 тисяч євро з однієї з постраждалих бірж, одночасно заморожуючи кошти інших платформ.

У іншому пості Baza пізніше заявила, що «всі криптобіржі в Москва Сіті закрилися», після візитів поліції до офісів Рапіри та Моски, що заблокувало офлайн-депозити та зняття коштів.

Майасов зауважив, що хоча це не зовсім так, «рейди були такими інтенсивними, що ніхто до них не був готовий». Юрист додав, що поліція діяла «агресивно, грубо» і підтвердив: «Дійсно, велика кількість готівки та обладнання, включаючи ноутбуки, телефони та інші засоби зв`язку, була конфіскована».

Російський уряд намагається знайти «дропперів» та їхніх босів

Хоча Росія вживає заходів для регулювання деяких криптовалютних діяльностей, таких як видобуток, який визнано легальним бізнесом у 2024 році, інші, як торгівля, залишаються здебільшого поза законом, за винятком обмеженого «експериментального правового режиму», що застосовується російськими компаніями для обходу санкцій.

Російські силові структури почали обшуки офісів криптобірж минулої осені, згідно з RBC Crypto, коли вони шукали в ряді місць у більш ніж дюжині російських регіонів, відкриваючи кримінальні справи щодо підозрюваної незаконної банківської діяльності та платежів.

За словами Дениса Майасова, раптова сплеск поліцейської активності наприкінці року в основному пов`язана з тим, що влада намагається знайти «дропперів», як зазвичай називають гроші муле в Росії, та їхніх кураторів, а не людей, залучених до виведення капіталу, як раніше повідомлялося.

Дроппери часто експлуатуються шахраями, які використовують банківські рахунки та картки, зареєстровані на їхні імена, для обробки незаконних транзакцій та відмивання брудних грошей. Юрист прокоментував: «Ви можете знайти багато готівки та карток, зареєстрованих на невідомі імена … Сьогодні оперативники активно шукають «операторів дропперів».

Проте, криптоспільнота Росії побоюється, що ряд законодавчих змін та інших заходів, які, здається, націлені на це кримінальне явище, насправді шкодять звичайним криптотрейдерам у країні.

Майасов підкреслив, що хоча на даний момент це не є незаконним у Росії,пір-ту-пір крипто торгівлі являють собою високий ризик, оскільки пов`язані транзакції можуть бути позначені як підозрілі.

Торговці P2P можуть зіткнутися з проблемами з законом і бути під прицілом, як і торгові платформи, які вони використовують, попередив він, також порадивши їм переконатися, що їхні податки сплачені.

На питання про майбутнє криптобірж у Росії, Майасов спрогнозував, що ринок незабаром буде централізovanим і під пильним наглядом держави.

«З`явиться п’ять-десять платформ, які працюватимуть під егідою централізації через банківські канали та за підтримки уряду», - уточнив він.

У серпні група законодавців закликала Банк Росії дозволити запуск ліцензованих крипто-трейдингових платформ, як повідомляв Cryptopolitan. Їхня пропозиція деталізувала, що це має бути «мережа законних криптовалютних бірж з фізичним присутністю та чіткими вимогами до їхньої роботи».