Індія посилює контроль за криптовалютними транзакціями: нові податкові вимоги та ризики для інвесторів

Індія посилює податковий контроль за минулими криптовалютними транзакціями, видаючи офіційні повідомлення, які вимагають детальних розкриттів і попереджають про штрафи за раніше незадекларовані цифрові активи. Це створило додатковий тиск на інвесторів у криптовалюту, оскільки регулятори розширюють контроль за недекларованою діяльністю з цифровими активами.

Загрози для інвесторів

Компанія Koinx, провідний постачальник програмного забезпечення для податків у криптовалюті, повідомила на соціальній платформі X 25 серпня, що Податковий департамент почав надсилати повідомлення особам, які не розкрили свої попередні транзакції з віртуальними цифровими активами. Фірма попередила інвесторів:

• Вважаєте, що ваші старі криптоторги в безпеці, бо ви ще не отримали повідомлення? Податковий департамент вже надсилає повідомлення відповідно доРозділу 133(6) за минулі незадекларовані угоди. І так, навіть угоди з років тому можуть повернутися, щоб вас переслідувати.

Повідомлення, яке було оприлюднене в інтернеті, показує, що влада вимагає всебічних даних за фінансовий рік 2022-23, включаючи дати покупки та продажу, нерозпродані активи та пов’язані банківські рахунки.

Компанія пояснила, що ці повідомлення можуть з’явитися з кількох причин, таких як податок, утриманий у джерела (TDS) без належного подання декларацій, невідповідності у Формі 26AS або Річному інформаційному зведенні, незадекларовані угоди на централізованих, децентралізованих або закордонних біржах, і недійсні відрахування.

Ризики і рекомендації

Koinx підкреслила ризики ігнорування таких повідомлень, зазначаючи:

• Ігнорувати повідомлення 133(6)? Ви можете отримати щоденні штрафи, можливі повторні оцінки, великі штрафи до 200% від ухиленого податку... і в крайніх випадках навіть переслідування.

Будьте обережні: мовчання - це не захист; це запрошення до ще більших неприємностей.

Кожне повідомлення вимагає індивідуальної відповіді, а бездіяльність може призвести до фінансових та юридичних наслідків.

Коли дивитися вперед, Koinx порадила платникам податків зберігати повні записи своїх криптовалютних транзакцій, переконатися, що всі гаманці та рахунки бірж задекларовані у податкових деклараціях, і відстежувати будь-які невідповідності в офіційних поданнях. Фірма зазначила, що ручний розрахунок податків на криптовалюту є дуже складним і вказала на можливості свого програмного забезпечення інтегруватися з більш ніж 800 біржами та гаманцями для створення звітів, що відповідають вимогам Податкового кодексу.

Хоча посилення контролю відображає більш ретельний контроль, прихильники криптовалюти стверджують, що чіткіші регуляторні рамки можуть зменшити невизначеність і сприяти відповідальному учасництву на ринку цифрових активів.