Впровадження рівнів контролю ризику на Binance

Біржа Binance впроваджує вісім рівнів заходів контролю ризику для захисту від шахрайства. Це дозволяє досягти балансу між безпекою користувачів та зручністю використання платформи.

Команда з контролю ризиків Binance відіграє невимовну роль поза очі. Дізнайтеся, як саме вони забезпечують безпеку активів користувачів на найбільшій криптобіржі в світі.

Шахраї в криптосфері є постійною загрозою. Багато користувачів не мають усвідомлення, як захистити себе, а хитрі шахраї постійно вдосконалюють свої атаки за допомогою різних методів. До найпоширеніших шахрайських схем відносяться інвестиційне шахрайство, обман з працевлаштуванням, шахрайство з торгівлею свинини, шахрайство з розіграшами, фінансові піраміди та інші.

Шахраї діють повсюдно. Вони точно визначають психологічний профіль своїх жертв на основі їхньої активності та можуть навіть здійснювати соціальний інжиніринг для тиску на них. Складність методів шахраїв часто робить складною задачу й для багатьох новачків, як забезпечити власну безпеку. Тому необхідно триматися в курсі останніх методів шахрайства та захисних заходів.

Як Binance захищає користувачів від шахрайства?

Рівні захисту від шахрайства Binance

Для досягнення балансу між безпекою та зручністю використання платформи, Binance впроваджує різні методи контролю ризику. Ми розділяємо їх на вісім різних рівнів залежно від ступеня ризику. На діаграмі нижче зображено ці рівні в порядку зростання від спливаючих сповіщень до виклику уваги.

1. Спливаючі сповіщення

Спливаючі сповіщення - це найлегший спосіб попередження про ризик. Ми використовуємо їх для повідомлення користувачам, якщо вони, ймовірно, потрапляють у підозрілу шахрайську схему. Ми нагадуємо користувачам, що при баченні спливаючого вікна слід уважно прочитати його зміст, щоб забезпечити безпеку ваших коштів.

2. Інтерактивна анкета з оцінки ризику

Ми надаємо послуги з оцінки ризику для користувачів, які особливо вразливі до шахрайства. Оцінка ризику проводиться у формі анкети. За результатами відповідей на запитання, ми сподіваємося допомогти цим користувачам краще розібратися з контекстом шахрайських схем та аномальних точок.

3. Попередження щодо глобальної бази адреонебезпеки

Binance співпрацює з провідними компаніями з безпеки у галузі Web3, щоб створити глобальну базу адрес. За допомогою широкого спектру даних про адреси ми допомагаємо користувачам уникати виводу коштів на ризиковані адреси.

4. Заморозка невеликої суми відсотків

Фінансові піраміди є одними з найпоширеніших шахрайських методів у криптовалютах. Шахраї зазвичай ваблять жертв невеликими `інвестиціями`, щоб розпочати більш серйозне шахрайство. Насправді, ці інвестиції є фейковими і призначені для залучення жертв до більш серйозних шахрайських схем. Коли ми виявляємо потенційних жертв, ми заморожуємо суми відсотків та надсилаємо повідомлення користувачам.

5 & 6. Заспокоєння (1 год & 24 год)

Заспокоєння - це сервіс, який допомагає можливим жертвам почуватися спокійніше перед розплідом коштів. Протягом цього часу функція виводу коштів буде вимкнена, і ми надамо користувачам інструкції щодо ризикових дій.

7. Роз`яснення чату

Деякі користувачі можуть бажати дізнатися більше про злочинну злочинність. Вони можуть мати сумніви в спливаючих вікнах, оцінках або перехопленнях, які виникають під час спроб вивести кошти. Клієнтська служба Binance буде дискутувати з користувачами, розкриваючи деталі шахрайської схеми.

8. Виклик на дзвінок

`Виклик на дзвінок` - це спеціальний інструмент для жертв, які глибоко залучені до шахрайських схем. Коли ми виявляємо потенційну жертву, яка перебуває у критичній ситуації, впливаючий на велику суму коштів, наша служба негайно надсилає виклик на дзвінок. Клієнтський спеціаліст зв`яжеться безпосередньо з користувачем через чат Binance для надання індивідуальної підтримки. Прямий один до одного спілкування часто є рішучим фактором, і ми вже допомогли багатьом потенційним жертвам уникнути шахрайства.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно зв`яжіться із правоохоронними органами та подайте заяву Binance. Ми тісно співпрацюємо з правоохоронними органами по всьому світу, і наша спільна робота часто призводить до відкриття злочинів та конфіскації. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити безпеку користувачів та активно співпрацюємо з правоохоронними органами. Однак для уникнення непотрібних проблем, ми сподіваємось, що користувачі продовжуватимуть слухати наші попередження та поради.

Команда контролю ризику працює цілодобово, щоб забезпечити безпеку екосистеми Binance та зручний досвід користувачів за допомогою передових інструментів і заходів. Ми постійно вдосконалюємо нашу технологію, продукти та операції, щоб найкраще задовольняти потреби наших користувачів. Оскільки пейзаж криптовалютних шахрайств продовжує розвиватися, для Binance надзвичайно важливо продовжувати підтримувати найкращі стандарти захисту, а користувачам продовжувати бути освіченими про це.

Детальніше:

Дізнайтеся, як виявити та уникнути фінансових пірамід

Дізнайтеся, як захистити себе від шахрайства через підроблення Binance

Шахрайські схеми: Блоги з серії `Знай свій шахрай`

Цей вміст надається виключно на основі загальної інформації та навчальних цілей без будь-яких гарантій чи рекомендацій. Це не слід розуміти як фінансові поради, і не змушує рекомендувати купівлю будь-якого конкретного продукту або послуги. Вартість цифрових активів може коливатися. Ваші інвестиції можуть зменшуватися або зростати, і ви можете не отримати повернення інвестованих коштів. Ви самостійно несете відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance не несе відповідальності за можливі збитки. Не фінансові рекомендації. Для отримання додаткової інформації ознайомтесь з нашими Умовами використання та Попереджувальними зауваженнями.