Недавні розбіжності у послугах CipherTrace та відкликання показань Мastercard

Mastercard`s CipherTrace загалом відмовляється від деяких своїх послуг через обурення щодо перевірки даних.

Компанія CipherTrace, аналітична фірма, яку купив Mastercard у 2021 році, здається, припиняє деякі зі своїх ключових послуг, як повідомляє Fortune з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. Хоча точна причина цього кроку залишається нез`ясованою, ця компанія на блокчейні, яка базується в Каліфорнії, здається припинила наступні послуги: Armada, інструмент, який допомагає банкам, провайдерам платежів та регуляторам виявляти транзакції, пов`язані з віртуальною валютою для використання в ризикових і шахрайських моделях, відображаючи юридичні назви та номери рахунків на біржах. Inspector, сховище атрибуційних даних, що пов`язує крипто-адреси з організаціями реального світу, санкційованими суб`єктами, IP-адресами та подіями. Sentry, інструмент, призначений для відстеження в реальному часі `знати свою транзакцію` (KYT) для відповідності законодавству про протидію відмиванню грошей (AML) та фінансуванню тероризму (CFT).

Звіт вказує на те, що цей недавній розвиток слідує за рішенням Mastercard відкликати експертні показання Жонель Стіл, директора відділу розслідувань і розвідки в CipherTrace, у справі Bitcoin Fog. Стіл раніше заявив, що атрибуції від Chainalysis були `неперевіреними` та критикував розслідування прокуратури як `масштабно неповним`.

Однак пізніше Mastercard відкликав показання Стіл, стверджуючи, що дані, на яких вона поравнювалася, були `неперевіреними і неперевіренними`, які виникли з практик збору даних до придбання, вказав Fortune. Crypto.news звернулася до CipherTrace за коментарем, і ми оновимо статтю, якщо отримаємо відповідь.

Раніше знайдені Фінансовою діїю по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) показують значні відмінності у мапуванні блокчейну серед різних провайдерів аналітики на блокчейні.

У липні 2021 року ФАТФ оприлюднило звіт, в якому порівнюється дані про транзакції від одного користувача до іншого від семи фірм з аналізу блокчейну: Chainalysis, CipherTrace, Coinfirm, Elliptic, Merkle Science, Scorechain, та TRM Labs. Порівняння підкреслило значні розбіжності в наданих даних цими компаніями, що призвело ФАТФ визнати складність однозначно креслити висновки з представлених графіків.

Читайте також: Chainalysis: Відмивання грошей у криптовалютах зменшилося на 29%, оскільки Лазар та інші реагують на санкції проти міксерів.