Недавні розбіжності у послугах CipherTrace та відкликання показань Мastercard
31
Mastercard`s CipherTrace загалом відмовляється від деяких своїх послуг через обурення щодо перевірки даних.
Компанія CipherTrace, аналітична фірма, яку купив Mastercard у 2021 році, здається, припиняє деякі зі своїх ключових послуг, як повідомляє Fortune з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. Хоча точна причина цього кроку залишається нез`ясованою, ця компанія на блокчейні, яка базується в Каліфорнії, здається припинила наступні послуги: Armada, інструмент, який допомагає банкам, провайдерам платежів та регуляторам виявляти транзакції, пов`язані з віртуальною валютою для використання в ризикових і шахрайських моделях, відображаючи юридичні назви та номери рахунків на біржах. Inspector, сховище атрибуційних даних, що пов`язує крипто-адреси з організаціями реального світу, санкційованими суб`єктами, IP-адресами та подіями. Sentry, інструмент, призначений для відстеження в реальному часі `знати свою транзакцію` (KYT) для відповідності законодавству про протидію відмиванню грошей (AML) та фінансуванню тероризму (CFT).
Звіт вказує на те, що цей недавній розвиток слідує за рішенням Mastercard відкликати експертні показання Жонель Стіл, директора відділу розслідувань і розвідки в CipherTrace, у справі Bitcoin Fog. Стіл раніше заявив, що атрибуції від Chainalysis були `неперевіреними` та критикував розслідування прокуратури як `масштабно неповним`.
Однак пізніше Mastercard відкликав показання Стіл, стверджуючи, що дані, на яких вона поравнювалася, були `неперевіреними і неперевіренними`, які виникли з практик збору даних до придбання, вказав Fortune. Crypto.news звернулася до CipherTrace за коментарем, і ми оновимо статтю, якщо отримаємо відповідь.
Раніше знайдені Фінансовою діїю по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) показують значні відмінності у мапуванні блокчейну серед різних провайдерів аналітики на блокчейні.
У липні 2021 року ФАТФ оприлюднило звіт, в якому порівнюється дані про транзакції від одного користувача до іншого від семи фірм з аналізу блокчейну: Chainalysis, CipherTrace, Coinfirm, Elliptic, Merkle Science, Scorechain, та TRM Labs. Порівняння підкреслило значні розбіжності в наданих даних цими компаніями, що призвело ФАТФ визнати складність однозначно креслити висновки з представлених графіків.
Читайте також: Chainalysis: Відмивання грошей у криптовалютах зменшилося на 29%, оскільки Лазар та інші реагують на санкції проти міксерів.
Чоловіка засудили на 6 років за відмивання 1 мільйона доларів у біткоїнах для наркоторговців та шахраїв
Чоловіка засудили на 6 років за відмивання 1 млн доларів у біткоїні для наркоторговців і шахраїв. Його бізнес працював без реєстрації, приховуючи сліди. 💰🚫🔒
Правоохоронці конфіскували $200 млн у цифрових активах та готівці під час глобальної операції проти торгівлі фентанілом
Глобальна операція RapTor знищила мережі наркотиків, конфіскувавши $200 млн у готівці та криптоактивах, арештувавши 270 осіб у 10 країнах. 💰🚔🌍🔍💊
Cetus пропонує $6 мільйонів хакеру за повернення викрадених $223 мільйонів після злому на базі Sui
Протокол Cetus на Sui запропонував $6 млн хакеру за повернення $223 млн після злому. Злом виявив вразливості у ціноутворенні, серйозно вдаривши по екосистемі. 🔒💰💔
Збій Coinbase: $400 млн втрачених через гhack і проблеми з конфіденційністю користувачів
Забезпечення конфіденційності під загрозою: атака на Coinbase призвела до витоку $400 млн, підкреслюючи вразливість криптовалютних платформ. 🔒💰📉 Виникають запитання щодо безпеки та відповідальності біржі.