Колишній офіцер NCA отримав 5,5 років за крадіжку 50 BTC під час розслідування Silk Road 2.0

Колишній офіцер Національного агентства боротьби з організованою злочинністю (NCA) був засуджений до 5,5 років тюремного ув`язнення за те, що викрав 50 BTC під час розслідування Silk Road 2.0, використовуючи свій доступ до внутрішньої інформації.

Пол Чаулес, 42 роки, колишній співробітник NCA, викрав 50 біткойнів (BTC), вартість яких на той момент становила трохи більше £59,000, а зараз оцінюється більш ніж у £4.4 мільйона. Чаулес зловжив своїм доступом під час великого розслідування у 2014 році щодо Silk Road 2.0, ринку на темній стороні інтернету, який з`явився після закриття оригінального ринку Silk Road ФБР.

Чаулес відповідав за видобування даних та криптовалют з пристроїв, вилучених у адміністратора Silk Road 2.0, Томаса Уайта. У травні 2017 року він тихо перевів 50 з 97 вилучених біткойнів з `гаманця для виходу на пенсію`, використовуючи приватні ключі, знайдені на пристрої Уайта.

Крадіжка залишалася непоміченою протягом кількох років і спочатку була звинувачена на самого Томаса Уайта. Розслідувачі припускали, що він отримав доступ до гаманця, враховуючи його технічні знання. До кінця 2021 року зниклі 50 BTC були записані як такі, що не підлягають відстеженню.

Про breakthrough стало відомо у 2022 році, коли Уайт, вже звільнений з в`язниці, повідомив поліції Мерсісайда, що вважає, що хтось з NCA викрав біткойн, оскільки тільки співробітники NCA мали доступ до приватних ключів гаманця, що спричинило нове розслідування.

Розслідувачі потім співпрацювали з аналітичною компанією Chainalysis, щоб відстежити рух вкраденого біткойну. Незважаючи на те, що Чаулес використовував Bitcoin Fog, службу міксування, відому своєю непрозорістю в крипто-транзакціях, передові інструменти Chainalysis успішно відстежили складний шлях трансакцій через кілька гаманців.

Використовуючи Chainalysis Reactor, дослідники візуалізували рух коштів через різні етапи відмивання, врешті-решт зв`язавши транзакції з рахунками Чаулеса. Вони також виявили `гаманець за замовчуванням`, що містить близько 30 BTC, який залишався в сплячому стані майже п`ять років. Приватні ключі до цього гаманця були відновлені з пристрою, знайденого під час поліцейського обшуку в резиденції Чаулеса.

Чаулес визнала свою провину у травні 2025 року за крадіжку, передачу кримінального майна та приховування кримінального майна. Він був звільнений з NCA незадовго до винесення вироку.