Шахрайство з криптовалютою: Сканер в Нігерії видавав себе за чиновника Трампа і вкрав $250 тисяч

Сканер видав себе за чиновника Трампа-Венса, щоб вкрасти $250 тисяч у криптовалюті, заявляє Міністерство юстиції США.

Сканер, що знаходиться в Нігерії, нібито видавав себе за високопосадовця комітету інавгурації Трампа-Венса і обманув донора на $250,000 у криптовалюті, скориставшись ледь помітною помилкою в написанні, повідомили прокурори США в середу.

Видаючи себе за Стівена Віткоффа, співголову комітету інавгурації Трампа-Венса, сканер, як повідомляється, надіслав жертві електронний лист 24 грудня 2024 року з адреси `@t47lnaugural.com`, замінивши маленьку літеру `i` в законному `@t47inaugural.com` на маленьку літеру `l`, яка виглядала майже ідентично в залежності від використовуваного шрифту.

Переконаний, що повідомлення є легітимним, жертва перевела 250,300 USDT.ETH, стабільну монету, прив`язану до долара, видану на блокчейні Ethereum, у криптогаманець, контрольований сканером, 26 грудня, згідно з заявою Офісу прокурора США для округу Колумбія.

ФБР успішно відстежило транзакції в блокчейні та повернуло 40,300 USDT.ETH вкрадених коштів, які зараз підлягають цивільним процедурним заходам для компенсації жертви.

Tether, емітент стабільної монети USDT, допоміг владі заморозити вкрадену криптовалюту, подібно до своєї ролі в окремій справі минулого місяця, коли компанія допомогла в конфіскації $225 мільйонів в USDT, пов`язаних із великими інвестиційними шахрайствами, після спільного розслідування Міністерства юстиції, Секретної служби та криптобіржі OKX.

Сараванан Пандіан, генеральний директор та засновник криптобіржі KoinBX, описав цю схему як `цілком нову мінне поле`, де погані дії використовують політичних діячів і події реального світу для обману жертв.

Він сказавDecrypt, що `це чистий опортунізм, який користується довірою суспільства, політичними настроями та незворотним характером криптовалют одночасно.`

Шахрайство скористалося підтримкою адміністрації Трампа щодо криптовалютних донорств, які експерти називають `більш хитромудрими, ніж складними`.

`Коли політичні вітри змінюються на користь криптовалюти, запити на криптовалютні донорства стають більш правдоподібними,` сказав Ченгій Онг, керівник політики APAC у Chainalysis, в розмові зDecrypt. “Але важливо усвідомлювати, що цей вид шахрайства не залежить від залізничних напрямків – кошти могли бути так само переведені у фіатній валюті через платіжний застосунок або банківський переказ на рахунок посередника.”

Онг застеріг, що технології штучного інтелекту та дипфейки `збільшать масштаб і складність шахрайських дій`, додавши, що ефективна профілактика вимагатиме `міжсекторального підходу` між правоохоронними органами, регуляторами, технологічними компаніями, фінансовими установами та криптоіндустрією.

Каран Пуджара, засновник аналітичної компанії з безпеки Scam Buzzer, зазначив, що інцидент виявляє фундаментальні.security gaps серед криптодонорів.

`З ранніх днів Інтернету фішинг залишався найстарішим трюком у книжці, і користувачі досі потрапляють на нього, будь то в крипто, онлайн-покупках або банківській справі,` сказав Пуджара в розмові зDecrypt. `Якщо ви уважно подивитеся на всі види крипто- та онлайн-шахрайств, сканери часто обманюють людські уми, викликаючи страх, жадібність і FOMO, а не зламуючи системи.`

`З AI швидкість, виконання та масштаб для відтворення крипто-шахрайств зростають багаторазово,` сказав він, зазначивши, що автоматизовані боти можуть контролювати високобалансові гаманці і миттєво виконувати транзакції з отруєними адресами.

Хоча багато хто звинувачує саму криптовалюту, Пуджара підкреслив, що традиційні інструменти, такі як підозрілі посилання та спуфінг доменів, все ще залишаються основою більшості шахрайств.

`У традиційних технологіях, таких як URL доменів та VOIP, де KYC є складним, шахраї експлуатують ці слабкості більше 25 років для виконання витоків даних, крипто-шахрайств і навіть традиційного фінансового шахрайства,` зазначив він.

РедагованоСебастьяном Сінклером