Обвинувачення 12 осіб у США за крадіжку 263 мільйонів доларів у криптовалюті та шахрайства з Genesis

Міністерство юстиції США (DOJ) висунуло обвинувачення 12 особам за крадіжку понад 263 мільйонів доларів у криптовалюті. Ці особи пов`язані з попереднім розслідуванням, в якому шахраї змогли викрасти понад 243 мільйони доларів у кредитора фірми Genesis.

Згідно з даними блокчейн-аналітика ZachXBT, минулого року один із кредиторів збанкрутілої трейдингової фірми Genesis став жертвою шахрайської схеми, де група злочинців змогла вкрасти цифрові активи на суму 243 мільйони доларів, а потім перекинула їх через криптоміксери.

Декілька зі звинувачених осіб, серед яких є як громадяни США, так і іноземці, були арештовані в Каліфорнії на цьому тижні, повідомив DOJ у прес-релізі в четвер. Решта дві особи проживають за кордоном.

Обвинувачення проти осіб охоплюють такі злочини, як рекет, шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку, відмивання грошей та перешкоджання правосуддю.

Шахрайства соціального інжинірингу дедалі більше використовуються злочинцями для крадіжки криптовалюти. Зловмисники отримують певну особисту інформацію, а потім обманом змушують користувачів відправляти їм свою криптовалюту.

У четвер Coinbase оголосила, що зловмисники змогли підкупити деяких своїх закордонних співробітників і вкрасти важливі дані користувачів з їхньої бази даних. Біржа очікує, що добровільно виплатить користувачам від 180 мільйонів до 400 мільйонів доларів за витік даних.

Додатково, Міністерство юстиції США (DOJ) висунуло обвинувачення ще 12 особам у справі про рекет, пов`язаній з шахрайством у криптовалюті на суму понад 263 мільйони доларів, відмиванням грошей та зламом домівок. Ці особи є частиною попереднього розслідування, в якому шахраї змогли викрасти понад 243 мільйони доларів у кредитора фірми Genesis.

Спостерігачі вказують на зростання ризику таких схем, що підкреслює необхідність покращення кібербезпеки та дотримання обережності при проведенні фінансових транзакцій у криптовалюті.