Binance запроваджує повторну перевірку KYC для всіх користувачів в Індії: нові стандарти безпеки та дотримання законодавства AML

Біржа криптовалют Binance запровадила революцію у дотриманні правил на ринку криптовалют в Індії, впроваджуючи повну повторну перевірку даних клієнтів (KYC), щоб посилити безпеку, відповідати законам протидії відмиванню грошей (AML) та переглянути відповідальність користувачів.

18 квітня Binance оголосила про оновлення політики, яке зобов’язує всіх користувачів в Індії, незалежно від того, коли вони приєдналися до платформи, пройти повторну перевірку KYC. Це рішення йде в ногу з більшим зусиллям, спрямованим на дотримання індійських регуляцій проти відмивання грошей та відповідає стандартам безпеки облікових записів.

Біржа зазначила юридичну та регулятивну основу для цього рішення, підкресливши свою відповідність індійським органам:

• Користувачі в Індії, як нові, так і існуючі, повинні пройти повторну перевірку KYC.

Щодо захисту даних користувачів, Binance запевнила клієнтів, що будуть зібрані лише необхідні дані та оброблятимуться з дотриманням найвищих стандартів безпеки. Компанія підтвердила свою прихильність до “попередження фінансових злочинів та розвитку безпечної і відповідальної екосистеми цифрових активів.”

Цей новий розвиток відбувається на фоні еволюції регуляторного середовища в Індії, змушуючи всі зареєстровані платформи — як іноземні, так і вітчизняні — вжити аналогічних заходів. Платформа підкреслила свій офіційний статус дотримання:

• Binance зареєстрований в Управлінні фінансової розвідки Індії та дотримується законодавства Індії щодо AML. Це передбачає отримання ваших деталей PAN як частини нашого процесу KYC, що є вимогою відповідно до індійських законів AML.

Постійний номер рахунку в Індії (PAN) є унікальним алфавітно-цифровим ідентифікатором з 10 символів, виданим Податковим департаментом для фізичних осіб, бізнесів та юридичних осіб, що здійснюють фінансові транзакції. “Ця вимога не є унікальною для Binance і стосується всіх місцевих та глобальних бірж, зареєстрованих відповідно до індійського законодавства AML,” зазначила криптобіржа. Ця роз`яснення має на меті відрізнити захід як частину ширшої регуляторної системи, а не конкретно вимогу Binance.