Закон про конфіскацію криптовалют: нова боротьба з криптовалютними злочинами

Великобританія зміцнює зусилля у сфері боротьби з криптовалютними злочинами з новим прийняттям закону

Після прийняття Закону про економічні злочини та корпоративну прозорість, правоохоронні органи Великобританії тепер зможуть легше конфісковувати криптовалютні активи злочинців. Ця законодавча ініціатива набуває чинності у квітні.

Нещодавно випущений документ вказує, що агентства правоохорони Великобританії отримають право заморожувати криптовалютні активи, що беруть участь у кримінальних діях, без необхідності ухвалення вироку.

Згідно з Законом, ухваленим 29 лютого, в Україні Рада представила поправки до Закону про економічні злочини та корпоративну прозорість 2023 року, розширюючи повноваження Національного агентства з боротьби з злочинністю у сфері конфіскації та захоплення криптовалютних активів, що підозрюються у зв`язку з незаконною діяльністю, без значних правових процедур.

Починаючи з 26 квітня, законодавство Великобританії у сфері економічних злочинів буде включати цивільні рішення про конфіскацію криптовалютних активів. Крім того, правоохоронні органи матимуть змогу вилучати криптовалютні активи безпосередньо з обмінних та кастодіальних постачальників гаманців, маючи можливість їх знищити у разі потреби.

Хоча методи знищення криптовалютного токена не деталізується, звичайний спосіб полягає у спалюванні його та трансферуванні токенів на адресу пального гаманця, тим самим вилучаючи їх з обігу.

Одна з положень Закону про економічні злочини та корпоративну прозорість дозволяє відновлення криптовалютних активів, використаних у злочинах, без необхідності початкового затримання, оскільки деякі особи можуть уникнути вироку, залишаючись за кордоном.

Закон також містить положення, що криміналізує спротив або напад на правоохоронця в процесі захоплення криптовалютного активу. Боротьба з криптовалютними злочинами

Великобританія вжила рішучих заходів щодо вирішення зростаючих обурень щодо участі криптовалют у злочинній діяльності, такій як кіберзлочинність, афери та торгівля наркотиками.

Одним зі значущих заходів було запровадження Закону про економічні злочини та корпоративну прозорість у 2022 році, який отримав королівську згоду 26 жовтня 2023 року, ставши офіційним актом Парламенту.

Закон виник на відгук на еволюцію фінансових злочинів, включаючи відмивання грошей, шахрайство, хабарництво та корупцію.

У вересні 2022 року Національне агентство з боротьби з злочином (NCA) Великобританії створило спеціалізовану дивізію під назвою „Crypto Cell“, щоб боротися з цифровими злочинами, пов`язаними з криптовалютами. Ця ініціатива свідчить про підвищений акцент на боротьбу з кіберзагрозами та фінансовими злочинами, що пов`язані з криптовалютними активами.

„Crypto Cell“, початково складається з п`яти офіцерів, діє в межах Національного відділу кіберзлочинів та отримала активний мандат, спрямований специфічно на боротьбу з злочинами, пов`язаними з криптовалютами.

Більше того, у березні 2023 року Великобританія та США спільно оголосили санкції проти семи російських кіберзлочинців, пов`язаних з відомими атаками вимагання викупу, у тому числі зловмисним програмним забезпеченням Trickbot та вірусами-вимагачами Conti та RYUK. Ці санкції передбачають замороження майна злочинців та введення обмежень на їхнє використання глобальної фінансової системи.

В майбутньому уряд Великобританії висловив свою відданість введенню нового законодавства, що регулює стейблкоїни та стейкінг криптовалют в найближчі шість місяців.

Економічний секретар Трезору Бім Афоламі підкреслив приділення уряду уваги ухваленню законів перед майбутніми загальними виборами. Ця запропонована регуляція специфічно спрямована на поліпшення регулятивних рамок у секторі криптовалют.

Плани уряду Великобританії включають установлення правил, що регулюватимуть стейблкоїни та послуги стейкінгу. Планований графік показує консультації щодо остаточних правил до середини 2024 року, з впровадженням режиму стейблкоїна запланованим на 2025 рік.

Незважаючи на раніше дані обіцянки та консультації щодо регулювання криптовалют, зроблено помітні кроки у напрямку створення сприятливого регуляторного середовища для криптовалютних компаній, що діють в Великобританії.