FTX заперечує заяви користувачів на мільйони через пропущений термін KYC

FTX заперечує заяви на мільйони через пропущений термін KYC

FTX спростував заяви користувачів, які не встигли розпочати процес ідентифікації клієнтів (KYC) до 3 березня 2025 року. Це сталося після розпорядження Суду банкрутств США, яке дозволило біржі опублікувати відмовлені заяви та виключити їх зі свого списку зобов`язань.

Хоча біржа не вказала вартість заяв, які вона відхилила, один користувач X (колишній Twitter), містер Пурпур, оцінив, що вони становлять близько 300 мільйонів доларів.

Він зазначив:

“Тут, мабуть, близько 400 тисяч заяв! Однак, якщо подивитися на оцінювані дозволені вимоги<50 тисяч, їх було 457 тисяч загальною сумою 344 мільйони доларів на дату подачі. Тож я тепер припускаю, що це зменшує зобов`язання на 300 мільйонів доларів.”

Цікаво, що біржа може відхилити ще більше заяв. Чемпіон-кредитор FTX, Суніл Кавурі, зазначив, що FTX планує виключити заяви, які не завершать процес KYC до 1 червня 2025 року, терміна.

У записці до судового рішення йдеться:

“Заяви, зазначені в графіку 1 до цього наказу, але не включені в додаток A, можуть все ще бути предметом відмови, якщо власник будь-якої такої заяви не надасть всю надану інформацію KYC, запитану Фондом відновлення FTX або його постачальниками KYC на або до 1 червня 2025 року о 16:00 (ET) (термін подачі KYC).”

Якщо всі ці заяви будуть відхилені, Кавурі оцінює, що це заощадить близько 2,5 мільярдів доларів у зобов`язаннях, із 655 мільйонами доларів для кредиторів нижче 50 тисяч і 1,9 мільярда доларів для кредиторів вище 50 тисяч.

Тим часом інформація про виключення заяв FTX викликала скарги та критики з боку кредиторів, які зазначили, що не змогли завершити KYC незважаючи на подані всі документи. Деякі користувачі також поскаржилися, що біржа не надала їм жодної інформації про те, чому їхні заяви оскаржуються.

Цікаво, що адміністратор FTX не розкрив, як будуть витрачатися заощадження від відхилених заяв. Проте біржа планує розпочати наступну фазу виплат до 30 травня. Європейські кредитори біржі також, ймовірно, отримають свої виплати незабаром після того, як компанія, що придбала FTX Europe, Backpack, запустила свою сторінку для заяв 1 квітня. Кредитори FTX у країнах з обмеженнями все ще чекають оновлень.

Поки кредитори FTX у США та Європі, нарешті, отримують певну ясність щодо своїх виплат, група кредиторів FTX залишається незадоволеною своїми перспективами. Ці кредитори з понад 160 країн були виключені з першої фази відшкодування заяв.

Кавурі повідомив у лютому, що біржа виключила кілька країн, включаючи Нігерію, Єгипет, Колумбію, Росію, Китай, Україну та Саудівську Аравію, з першої фази відновлення і працює над рішенням для них. На той момент його пост надав певну ясність для кредиторів FTX із цих країн, які чекали на можливість отримати свої відшкодування. Жителі майже 170 країн не можуть подати заявку на відшкодування FTX.

Однак користувачі в цих країнах все ще чекають на відшкодування або будь-яку інформацію про свій статус, при цьому один з кредиторів запитував Кавурі, коли вони отримають свої виплати. Оскільки Kraken та BitGo, дві варіанти розподілу, які FTX надала для своїх заяв, недоступні в більшості країн зі списку виключень, не виглядає багатообіцяючим, що вони отримають виплату в травні.