Сінгапурець звинувачується у крадіжці біткоїнів на 240 мільйонів доларів: розкішне життя та пограбування криптоінвесторів

Громадянин Сінгапуру Мелон Лам Ю Сюан постане перед судом у зв`язку з крадіжкою біткоїнів на суму 240 мільйонів доларів США (320 мільйонів сінгапурських доларів). Згідно з даними влади, ця крадіжка біткоїнів залишається однією з найбільших в історії країни.

За повідомленнями, Мелон Лам Ю Сюан перейшов від статусу учня середньої школи в Чоа Чу Канг до того, щоб стати відомим криптофахівцем у США в 2023 році. У той період він мешкав у розкішномуособняку, мав флот дорогих автомобілів, розкішний одяг та інші активи, що конкурували з деякими з найвідоміших зірок світу.

За інформацією слідчих, студент із Сінгапуру жив на мільйонах, викрадених у кількох інвесторів. Показання слідчим були надані до серпня 2024 року, коли Лам, як стверджують, приєднався до кількох спільників, щоб вчинити одну з найбільших крадіжок в історії США.

Згідно з документами суду, Лам проживав у США з простроченою візою, адже минулого року йому виповнилося 20 років. У документах зазначено, що Лам, будучи підлітком, привласнив мільйони від крадіжки, витрачаючи частину з них на себе та своїх друзів. Там йдеться про те, що він купив та подарував одному Жеанділю Серрано 2023 Ferrari FS та 2024 Mercedes SL.

Через рік після купівлі розкішних автомобілів Лам і Серрано були звинувачені в крадіжці біткоїнів, в якій постраждала одна жертва в період з 18 по 19 серпня. Пара вкрала близько 4,100 біткоїнів у своїй жертви. Наразі Лам обвинувачується у двох пунктах обвинувачення в окрузі Колумбія за змову для скоєння електронного шахрайства та змову для відмивання грошових коштів. За кожним із звинувачень йому загрожує максимальний термін у 20 років.

Згідно з перевірками, проведеними владою, Лам почав відвідувати Unity Secondary School у 2017 році, але незабаром залишив навчання. Він повідомив американським органам, що залишив навчання приблизно у 13 років. Лам був активним членом ігрової спільноти, використовуючи псевдонім `Greavys` у Minecraft. Він також використовував інші псевдоніми, такі як `Anne Hathaway` та `Malone` на інших ігрових платформах, включаючи Discord.

Згідно з повідомленнями, Лам переїхав до Сполучених Штатів у жовтні 2023 року, але вже до того часу встановив дружбу з Серрано, громадянином США. Пара стала відомою у спільноті онлайн-ігор, де їх звинувачували в пограбуванні або крадіжці акаунтів гравців для подальшого продажу за готівку. Американська влада зазначила, що Лам в’їхав до країни через програму безвізового в’їзду, яка дозволяє особам з близько 42 країн, включаючи Сінгапур, в’їжджати до США на 90 днів для бізнесу чи відпочинку.

Його віза закінчилася в січні 2024 року, але він продовжував жити в країні нелегально. Влада повідомила, що він проводив час у Техасі та Лос-Анджелесі, а також подорожував до Канади. Під час перебування в США, уродженець Сінгапуру виявив інтерес до розкішного способу життя, демонструючи дорогі автомобілі, одяг, особняки, а також організовуючи великі вечірки, на яких витрачав шалені суми. Він заявив суду, що займається криптовалютою, але документи свідчили, що він розбагатів завдяки зломам та крадіжці цифрових активів.

Під час свого першого слухання у вересні 2024 року в окружному суді Південної Флориди, прокурор США Джонатан Страттон зазначив, що Лам був `софістикованим крипто-шахраєм.` Він виступив проти надання йому застави, зазначивши, що сінгапурець представляє собою дві небезпеки. Страттон уточнив, що Лам - надзвичайно софістикований крипто-шахрай, який організував один з найбільших хакерських атак у країні.

`Він може здійснювати подібного роду злами з будь-якої точки, і немає розумного поєднання умов, які можуть бути реалізовані службами передсудової дисципліни, які могли б запобігти його здатності подальшого експлуатування криптоінвесторів по всій країні,` - додав Страттон. Він підкреслив, що Лам може знищити електронні докази, зазначивши, що він перешкоджав правосуддю, видаливши свій акаунт у Telegram після того, як його попередила дівчина спільника.

Відповідно до слідства, справа почала складатися, коли було ідентифіковано Серрано. Його арештували в аеропорту Лос-Анджелеса у вересні 2024 року після повернення з відпустки в компанії з його дівчиною. Після того, як її допитали, дівчина попередила Лама. Влада затримала сінгапурця, коли він намагався втекти. З моменту арешту він утримується під вартою, і прокурори зазначили, що Лам є ризиком для втечі.

Після арешту Лам заявив американським слідчим, що брав участь у різних криптовалютних шахрайствах, заробляючи мільйони на своїй діяльності. Він сказав, що використовував викрадені гроші для фінансування свого розкішного способу життя. У своїй заяві сінгапурець сказав, що він, Серрано та інші спільники отримали величезну вигоду у серпні 2024 року, поділивши прибутки від злочину між собою.

Використовуючи свою частку здобутку, Лам придбав 31 розкішний автомобіль, включаючи Pagani Huayra вартістю 3,8 мільйона доларів США, Lamborghini Revuelto вартістю 1 мільйон доларів США та індивідуально налаштовані Porsches і Ferraris. Влада США підтвердила, що 22 розкішні автомобілі, що належать Ламу, досі не знайдені, включаючи білий Lamborghini, на якому було його ім`я.

Крім розкішних автомобілів, громадянин Сінгапуру орендував кілька особняків, одним з яких був в Маямі, за який він платив 68 000 доларів на місяць. Він також придбав розкішні годинники, один з яких коштував близько 1,8 мільйона доларів. Прокурори зазначили, що сінгапурський націонал був дуже популярним у нічному житті Лос-Анджелеса через замовлення послуг з витратними напоями. Він також роздавав сумки випадковим людям, причому кілька інфлюенсерів створили відео, в яких розповіли, як він дарував їм сумки від французької модної компанії Hermes.

У вересні 2024 року соціальний медіа-інфлюенсер Скайлар Гаррісон розмістила відео в TikTok, де детально розповіла, як була запрошена до оточення Лама після того, як випадково зустріла його в клубі, назва якого Keys. Вона згадала, що їй запропонували сумку Hermes лише за те, щоб приєднатися до нього в його компанії. Вона додала, що він витратив 100 000 доларів на алкогольні напої приблизно за 10 хвилин після знайомства з нею. Вона також згадала, що він сказав їй, що є сином китайського мільярдера.

Згідно з розслідуваннями, він витратив понад 500 000 доларів у нічних клубах кожну ніч протягом тижня й у деяких випадках намагався платити криптовалютою. Розкішний спосіб життя став причиною його падіння, адже розслідувачі шукали його і знайшли його ім`я на банері в клубі, де він витратив сотні тисяч доларів. Витрати сінгапурця були настільки значними, що соціальні медіа заповнилися багатьма відео з його участю, в яких він у дизайнерському одязі святкує.

Наразі громадянин Сінгапуру утримується у Вірджинії, а його адвокат Скотт Армстронг зазначив, що суд над Ламом відбудеться у жовтні 2025 року. Адвокат повідомив, що Лам хоче подати інші юридичні атаки, більшість з яких є запобіжними клопотаннями, що вимагають від уряду США надати значну інформацію у справі проти нього. Він також сказав, що Лам вимагатиме документи, пов`язані з клопотаннями про обшук у його справі. Прокурори зазначили, що Лам може отримати від 168 до 210 місяців ув`язнення через серйозність крадіжки, з яких приблизно 100 мільйонів доларів у вкрадених біткоїнах досі не знайдено.