Кайманові острови впроваджують нові ліцензійні вимоги для крипто-трейдерів та кастоді з 2025 року

Оновлення крипто-правил на Кайманових островах: трейдинг та постачальники кастоді повинні отримати ліцензії

Кайманові острови оновили свою регуляторну систему в сфері криптовалют, запровадивши нові правила ліцензування через законодавче Amendament. З 1 квітня 2025 року, суб`єкти, які пропонують послуги з кастодії віртуальних активів та торгові платформи на Кайманових островах або з них, повинні отримати ліцензію.

Ліцензія для всіх

Оновлення крипто-ліцензування було уточнене через останні Регламенти про віртуальні активи (постачальники послуг) (зміни), 2025, які вже отримали схвалення законодавців країни. Кайманська грошова адміністрація (CIMA) буде контролювати регульовані крипто-компанії.

Згідно з новими правилами, існуючі постачальники послуг віртуальних активів (VASPs), які вже працюють на островах або з них, повинні подати свої заявки на отримання ліцензії протягом 90 днів з 1 квітня 2025 року.

При подачі заявки на ліцензію, крипто-кастодії повинні повідомити регулятору про «типи та кількості віртуальних активів», які вони пропонують утримувати від імені своїх клієнтів, а також причини, з яких вони здійснюють зберігання цих криптовалют, серед кількох інших моментів.

З іншого боку, оператори торгових платформ повинні вказати свої очікувані доходи та місцезнаходження фізичного обладнання для своїх операцій. Разом з іншими стандартними документами, ці платформи також повинні надати «огляд стратегії та заходів щодо кібербезпеки, управління ризиками, збереження віртуальних активів та внутрішнього контролю в бізнесі для запобігання втратам та крадіжкам».

Оффшорна територія, що приваблює крипто-бізнеси

Кайманові острови є британською заморською територією, яка складається з трьох островів у західній частині Карибського моря. Вони також є домом для багатьох брокерів форекс та контрактів на різницю (CFDs), які здійснюють офшорні операції звідти.

Острови спочатку впровадили Закон про віртуальні активи (постачальники послуг) (Закон VASP) у 2020 році, який вимагає, щоб VASPs були ліцензованими або зареєстрованими в CIMA. Проте, основною метою цього законодавства було встановлення заходів протидії відмиванню грошей (AML) та фінансуванню терористичної діяльності (CTF).

За даними TheBanks.eu, в даний час існує 17 VASPs, зареєстрованих на Кайманових островах і під контролем CIMA. Ці компанії включають великі роздрібні та інституційні імена, такі як Blockchain.com, Crypto.com та B2C2.