Недостовірні схеми: австралійська криптовалютна біржа під прицілом ASIC

Австралія накладає заборону на подорожі на колишнього директора Blockchain Group після злету ACX Exchange

Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) забезпечила тимчасову заборону на подорожі проти колишнього директора Blockchain Global.

У прес-релізі від 28 лютого ASIC повідомила, що вона отримала тимчасові заборони на подорожі проти Лян Гуо, колишнього директора Blockchain Global Limited, материнської компанії колишньої австралійської криптовалютної біржі ACX Exchange.

У вироку зазначено, що заборона Гуо покинути Австралію діятиме до 20 серпня або до отримання подальшої інформації. ASIC повідомляє, що це рішення виноситься в рамках його розслідування Гуо, а також двох інших директорів Blockchain Global, Самуеля Сю Лі та Зіжанга Сю, стосовно їх участі в падінні ACX Exchange. `Оскільки слухання відбулося у відсутності Гуо, він ще не мав можливості відповісти на заяву ASIC чи на підставу, на якій ASIC стверджує, що заборони є необхідними.`

ASIC стверджує, що ACX Exchange працювала приблизно з січня 2016 року до її закриття близько грудня 2019 року. Як повідомлялося в The Sydney Morning Herald, розслідування ASIC показало, що протягом цього періоду ACX Exchange використовувала $20 мільйонів коштів клієнтів для надання позики на підтримку Blockchain Global. У жовтні 2021 року криптовалютна біржа заморозила виведення коштів для клієнтів, боргуючи кредиторам до $50 мільйонів.

У листопаді 2023 року ліквідатори подали докладний звіт до ASIC, в якому було наведено можливі порушення Закону про корпорації 2001 року нинішніми та колишніми посадовцями Blockchain, включаючи Гуо, Лі та Сю. Наступне слухання по цій справі заплановане на 12 березня, хоча відомо, що Лі та Сю перебувають за кордоном, що ускладнює юридичний процес.