Шахрайство з криптовалютою: бізнесмена звинувачують у схемі Понці на 24 мільйони доларів

Федеральна влада стверджує, що криптовалютна компанія, що використовує штучний інтелект, була шахрайством, а її власник постане перед судом.

Бізнесмен з Лас-Вегасу, Брент К. Ковар, 58 років, був звинувачений в організації криптовалютної схеми Понці на суму 24 мільйони доларів через свою компанію Profit Connect. Прокурори стверджують, що Ковар помилково просував Profit Connect як компанію з видобутку криптовалюти, що працює на основі штучного інтелекту, яка гарантувала фіксовану прибутковість інвестицій від 15% до 30% APR, та неправомірно натякнув на підтримку FDIC.

З 2017 по 2021 рік Ковар нібито зловживав коштами інвесторів для покриття бізнес-затрат, покупки особистих активів та виплати раніше залученим інвесторам під неправдивими умовами. Нібито він використав вебсайт, відео на YouTube та презентації PowerPoint, аби залучити принаймні 400 інвесторів.

Ковару пред’явлено 12 звинувачень у шахрайстві з використанням електронних засобів зв`язку, три звинувачення у шахрайстві через пошту та три звинувачення у відмиванні грошей. Якщо його визнано винним, Ковар може отримати до 330 років ув’язнення та штраф у розмірі 4,5 мільйона доларів.

Його судове засідання заплановане на 8 квітня 2025 року. Розслідування справи проводили ФБР, OIG FDIC та IRS-CI, а обвинувачення веде помічник прокурора США Даніель Шіесс.