Затримання шахраїв у Махараштра: Індійська поліція викрила злочинне угрупування, яке обманювало інвесторів у криптовалютах

Індійська поліція затримала шахраїв, які займаються криптоінвестиціями, в регіоні Махараштра. За інформацією місцевих ЗМІ, злочинці пропонували своїм жертвам різноманітні фейкові можливості для торгівлі та інвестування в криптовалюти. Поліція повідомила, що близько трьох підозрюваних, пов`язаних з цим угрупованням, були арештовані в районі Амболі.

Затримані підозрювані були поміщені під арешт, що було ухвалено судом у процесі розслідування.

Серед затриманих членів угрупування - Мохаммад Субхані Мохаммад Умар Хан з Уттар-Прадеш, Гуфран Хан з Мадхья-Прадеш та Сахіл Мустафа Кереші з Гуджарату. За даними звітів, поліція отримала допомогу, що сприяло їхній роботі з затримання підозрюваних, які були розкидані по різних локаціях.

Затримання підозрюваних у зв`язку з шахрайством у криптоінвестиціях

За повідомленнями, діяльність шахраїв стала помітною після того, як 19-річний студент з Чембура подав скаргу до поліції. Студент повідомив владі в регіоні Мумбаї, що став жертвою шахрайства. За словами студента, проблема почалася в листопаді 2024 року, після того як він зацікавився торгівлею криптовалютою. Будучи новачком у цій сфері, він зателефонував одному з друзів, щоб поставити запитання щодо крипто-торгівлі.

Друг, не маючи великого досвіду в індустрії, дав йому номер телефону, за яким можна отримати інформацію. Після того, як він отримав номер, студент зателефонував цій особі і почув, що йому потрібно заплатити 87 рупій за одиницю криптовалюти. Йому також обіцяли знижку, якщо він зможе купити цифрові активи на суму 2 лакха у людини, з якою він спілкувався. Побачивши, що це надзвичайно вигідна пропозиція, він погодився заплатити гроші.

Студент погодився зустрітися зі шахраєм у місці, де вони проведуть обмін. За словами студента, він прийшов в зазначене місце й заплатив гроші після того, як отримав гарантію щодо отримання відповідних цифрових активів. Після того, як шахрай пообіцяв надіслати цифрові активи, він зник і більше не повернувся. Студент, зрозумівши, що став жертвою шахрайства, пішов у поліцію, щоб повідомити про злочин.

Розслідування виявляє злочинну організацію

Після реєстрації скарги поліція почала розслідування, яке виявило злочинну організацію. Підозрювані були затримані й поміщені до поліцейського відділення. За словами поліції, їхні зусилля були підтримані записами з камер спостереження, які були в районі злочину, а також іншими технічними засобами, такими як програмне забезпечення для відстеження їх мобільних телефонів.

Згідно з інформацією, Мохаммад Субхані Мохаммад Умар Хан, Сахіл Мустафа Кереші та Гуфран Хан були затримані з різних локацій.

Після допиту поліція повідомила, що підозрювані визнали свою провину, вказуючи на те, що вони свідомо вводили в оману інвесторів у криптовалютах через свої незаконні операції. Мохаммад Субхані Мохаммад Умар Хан проживає в районі Амбедкар Нагар в Ашрафпур Кіххаучі, тоді як другий підозрюваний Сахіл Мустафа Кереші мешкає в Ахмедабаді, Гуджарат. Останній підозрюваний, Гуфран Хан, живе в Мадхья-Прадеш.

Після винесення рішення суду поліція продовжила розслідування у зв`язку з кримінальними минулими підозрюваних, оскільки підозрювала, що вони можуть бути причетні до інших злочинів подібного характеру. Поліція також намагається з`ясувати, чи є інші члени угрупування, які перебувають на свободі.

Влада повідомила, що шахраї активно намагаються заманити нових інвесторів на крипторинок, користуючись їх обмеженими знаннями.